证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2026-084
无锡帝科电子材料股份有限公司
关于公司 2023 年限制性股票激励计划
作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9
日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性
股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2023
年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）和《2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及 2023 年第二次临时股东大会的
授权，本次激励计划已获授但尚未归属的合计 29.2488 万股第二类限制性股票不
得归属并由公司作废。现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公
司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会就本次激
励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收
到任何人对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 11 月 9 日，公司召开
第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于对公司 2023 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》，公司监事会对
拟首次授予激励对象姓名和职务等资料进行了核查并对公示结果出具了核查意
见。
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司
权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关
于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 12 月 22 日为首次
授予日，以 35.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 79 名激励对象首次授予
并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划第二类
限制性股票授予价格及数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划
激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意将 2023 年限制性股票激励计划首
次及预留授予限制性股票授予价格由 35.62 元/股调整为 24.87 元/股，将已授予但
尚未归属的首次授予限制性股票数量由 290.3300 万股调整为 406.4620 万股，将
拟授予预留限制性股票数量由 64.1261 万股调整为 89.7765 万股。确定以 2024
年 10 月 29 日为预留授予日，以 24.87 元/股的授予价格向符合授予条件的 6 名激
励对象授予 89.7765 万股预留第二类限制性股票。监事会对预留授予日的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象
名单。
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励
计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计
划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性
股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项，律师出具了法律意见书，监事
会对本次激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并
发表了核查意见。
于公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的
议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会
薪酬与考核委员会对本次激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律
意见书。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据本次激励计划和公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，在公司业绩目标达成的前提下，激励对象按照本次激励计划规定比
例归属其获授的第二类限制性股票，激励对象当期计划归属的限制性股票因考核
原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。鉴于首次授
予激励对象中 1 名激励对象已离职，首次授予激励对象中 15 名激励对象因个人
绩效考核未完全达标或未达标，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未
归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司本次激励计划继续
实施。
四、 董事会薪酬与考核委员会意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票，符合《管理办法》、本次激励计划和《公司 2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，相关事项的审议和表决程序符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产
生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委
员会同意公司对本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处
理。
五、法律意见书的结论性意见
上海市通力律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日,公司 2021 年
激励计划第五个归属期归属条件、2023 年激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期归属条件均已成就,符合《管理办法》《上市规则》
《自律监管指南第 1 号》和《2021 年激励计划》《2023 年激励计划》的相关规
定;本次作废符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2023 年激励计
划》的相关规定。
六、备查文件
制性股票激励计划第五个归属期归属条件成就、2023 年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就、2023 年
限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项之法律意见
书》；
特此公告。
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