证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2026-099
广东奥迪威传感科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 18 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）《关于制定及修订于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度（草案）>的议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度（草案）>的议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度（草案）>的议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《关于修订<对外担保管理制度（草案）>的议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《关于修订<利润分配管理制度（草案）>的议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《关于修订<承诺管理制度（草案）>的议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）>的
议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（10）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草
案）>的议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（11）审议通过《关于修订<网络投票实施细则（草案）>的议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（12）审议通过《关于修订<累积投票实施细则（草案）>的议案》
同意股数 37,095,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案
适用）（如适用）
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于修订<利润分配
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：倪艾坦、戴思语
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本
次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，
表决结果合法、有效
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张曙光 董事 任命 2026 年 10 月 8 日 审议通过
时股东会
黄海涛 董事 任命 2026 年 10 月 8 日 审议通过
时股东会
梁美怡 董事 任命 2026 年 10 月 8 日 审议通过
时股东会
钟宝申 董事 任命 2026 年 10 月 8 日 审议通过
时股东会
龙朝晖 独立董事 任命 2026 年 10 月 8 日 审议通过
时股东会
韩培刚 独立董事 任命 2026 年 10 月 8 日 审议通过
时股东会
王仁曾 独立董事 任命 2026 年 10 月 8 日 审议通过
时股东会
五、备查文件
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
