证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-059
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共
其中：现场出席本次股东会的股东共 3 人，代表有表决权股份 100,729,766 股，
占公司有表决权股份总数的 34.9594%。
通过网络投票的股东 56 人，代表有表决权股份 536,253 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1861%。
（2）公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权
案 表决
编 提案名称 表决分类 股数 股数 结果
比例 股数(股) 比例 比例
码 (股) (股)
《关于补 总表决情
选第五届 况
独立董事 小股东的 3,196,693 90.9186% 258,700 7.3578% 60,600 1.7236% 通过
的议案》 表决情况
提案 1.00 获得表决通过，韩铁成先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期
自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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