证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-043
河北恒工精密装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会审议通过分红方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 10 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15 至
章程》的规定。
（1）出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 58 人，代
表公司有表决权的股份数 66,824,265 股，占公司有表决权股份总数的 63.3596%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数 60,585,320
股，占公司有表决权股份总数的 57.4441%；通过网络投票的股东及股东代理人
共 51 人，代表股份数 6,238,945 股，占公司有表决权股份总数的 5.9155%。
（2）出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共计 52 人，代表股份数为 117,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.1110%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 320 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0003%；通过网络投票的股东及股东代理人共 50 人，
代表股份数 116,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1106%。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东会；董事
会秘书出席了本次股东会；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 决
提案名称 表决分类 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结
（股）
果
关于公司符合向不特定 总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
券条件的议案 表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
总表决情况 66,796,005 99.9577% 26,800 0.0401% 1,460 0.0022% 0
通
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
总表决情况 66,796,005 99.9577% 26,800 0.0401% 1,460 0.0022% 0
通
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
总表决情况 66,796,005 99.9577% 26,800 0.0401% 1,460 0.0022% 0
转股价格的确定及其调 通
整 88,760 75.8503% 26,800 22.9021% 1,460 1.2476% 0 过
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
转股股数确定方式以及 总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0 通
转股时不足一股金额的 其中，中小股东的 89,760 76.7048% 26,800 22.9021% 460 0.3931% 0 过
处理办法 表决情况
总表决情况 66,796,005 99.9577% 26,800 0.0401% 1,460 0.0022% 0
通
表决情况
总表决情况 66,796,005 99.9577% 26,800 0.0401% 1,460 0.0022% 0
通
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
债券持有人会议相关事 通
项 89,760 76.7048% 26,800 22.9021% 460 0.3931% 0 过
表决情况
其中，中小股东的 过
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
募集资金管理及专项账 通
户 89,760 76.7048% 26,800 22.9021% 460 0.3931% 0 过
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
表决情况
关于公司向不特定对象 总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
案的议案 表决情况
关于公司向不特定对象 总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
论证分析报告的议案 表决情况
关于公司向不特定对象 总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
发行可转换公司债券募 通
集资金使用可行性分析 89,760 76.7048% 26,800 22.9021% 460 0.3931% 0 过
表决情况
报告的议案
关于公司向不特定对象 总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
发行可转换公司债券摊
通
施及相关主体承诺的议 表决情况
案
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
关于公司前次募集资金 通
使用情况报告的议案 89,760 76.7048% 26,800 22.9021% 460 0.3931% 0 过
表决情况
关于制定《可转换公司债 总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
案 表决情况
关于提请股东会授权董 总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
事会及其授权人士全权
通
发行可转换公司债券相 表决情况
关事宜的议案
《未来三年（2026-2028 总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
通
案 表决情况
总表决情况 66,797,005 99.9592% 26,800 0.0401% 460 0.0007% 0
关于 2026 年半年度利润 通
分配预案的议案 89,760 76.7048% 26,800 22.9021% 460 0.3931% 0 过
表决情况
关于增加注册资本、经营 总表决情况 66,797,005 99.9592% 20,080 0.0300% 7,180 0.0107% 0
范围和修订《公司章程》 通
并授权办理工商变更登 89,760 76.7048% 20,080 17.1595% 7,180 6.1357% 0 过
表决情况
记的议案
已获出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所张博钦律师、车千里律师对本次股东会进行见证并出
具了法律意见。律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员
均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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