湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2026）053号
湖南华民控股集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月 9
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10
月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
都兴业 IEC 大楼 29 楼）
出席本次会议的股东及股东授权代表 130 人，代表股份数 245,674,214 股，
占公司有表决权股份总数的 42.1638%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 9 名，代表股份数
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 121 名，
代表股份数 1,338,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2297%。
本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议，本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
湖南华民控股集团股份有限公司
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
表决结果：同意 245,499,814 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9290%；
反对 141,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0575%；弃权 33,200 股，占
出席会议的有表决权股份总数的 0.0135%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 23,990,714 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.2783%；反对 141,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.5843%；弃权 33,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1374%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所刘渊恺律师、徐小平律师见证了本次股东会并出具了
《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见
书》，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资
格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《公司章程》
以及《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月十日
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