证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-076
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三
次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 9
日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院
旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事杨路、
张英伟、韩勤亮、侯旭志参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、尹天长、
翁继以通讯方式参加了会议。会议由杨路先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为加快负极材料项目产能扩张，同意公司与控股股东旭阳集团有限公司（简
称“旭阳集团”）在内蒙古自治区乌兰察布市商都县共同投资设立新公司，拟新
建负极材料一体化及配套绿电项目，该公司注册资本金 100,000 万元，全部以货
币出资，公司认缴 51,500 万元，占比 51.50%；旭阳集团认缴 48,500 万元，占比
由于旭阳集团是公司控股股东，是公司关联法人，本次与关联方共同投资构
成关联交易，关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具
体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与控股股东共
同投资暨关联交易的公告》。
（二）关于召开2026年第五次临时股东会的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司于 2026 年 10 月 26 日 15:00 召开 2026 年第五次临时股东会，具体
内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第
五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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