证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）056 号
杭州泰格医药科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026
年10月9日在杭州市滨江区陆家潭街508号泰格医药科创园6层会议室举行，本次会议以现
场与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，
会议通知已于2026年10月8日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，
实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关
法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于调整2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》；
鉴于公司2026年A股限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，有15人因离职、自愿
放弃等原因不符合激励对象条件，根据公司《2026年A股限制性股票激励计划（草案）
》（以
下简称“
《激励计划》
”）及2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会拟对本激励计划
的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划授予激励对象人数由513
人调整为498人、授予限制性股票总量由950万股调整为917.477万股。除此之外，公司本次
实施的股权激励计划内容与2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划内容相符。
公司董事会薪酬与考核委员会经过认真讨论同意本项议案。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整2026年A股
限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》
。
表决结果：董事吴灏先生及闻增玉先生作为本次激励对象回避表决，其他董事同意5
票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司2026年第三
次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026
年10月9日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的498名激励对象授予917.477万股限制
性股票，授予价格为39.32元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会经过认真讨论同意本项议案。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向2026年A股限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
。
表决结果：董事吴灏先生及闻增玉先生作为本次激励对象回避表决，其他董事同意5
票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十日
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