证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2026-043
江西同和药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十次会议（以下简称“会议”）于2026年9月24日以电话或电子邮件
方式发出会议通知，2026年10月9日以现场结合通讯表决的方式在公
司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董
事长庞正伟先生主持，公司董事会秘书及其他部分高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
同意公司本次改变部分募集资金用途的事项，同意公司就改变后
的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，并提
请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于改变部
分募集资金用途的公告》。
保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体
内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公
司关于江西同和药业股份有限公司改变部分募集资金用途的核查意
见》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
的议案》；
公司参股公司杭州渤雅生物医药有限公司（以下简称“杭州渤
雅”）拟进行增资，引入的新投资人中包括公司董事、副总经理黄国
军先生之关联人姚晓华女士。姚晓华女士认缴500万元，其中22.7819
万元计入注册资本，本次增资后其持有杭州渤雅股份比例为2.4390%。
杭州渤雅本次增资金额为人民币1500.00万元，其中人民币68.3458
万元计入注册资本，人民币1431.6542万元计入资本公积。经综合考
虑，公司决定放弃行使本次增资优先认购权。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参
股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。
公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事
一致同意此事项，并同意提交公司董事会审议。
鉴于杭州渤雅董事兼总经理为公司董事长、总经理庞正伟先生之
关联人，本次增资引入的新投资人姚晓华女士为公司董事、副总经理
黄国军先生之关联人，庞正伟先生、黄国军先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二六年十月九日
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