证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2026-028
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9
月 30 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十
七次会议的通知，于 2026 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届
董事会第四十七次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及
公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》（该项议案涉及关联交易，
关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）
该议案经公司独立董事专门会议、战略与投资委员会审议通过，
尚需经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于子公司增资扩
股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》
。
（二）
《关于召开公司二〇二六年第三次临时股东会的议案》
（该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公
司二〇二六年第三次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日
披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的
《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东
会的通知》
。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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