证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-078
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2026 年 9 月 30
日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 9 日在北京宏源大厦 10 层会议室
以现场结合通讯方式召开 2026 年第七次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。董事长刘璐先生，副董事长张灿先生，董事冯俊先生、龙雪红女士，
独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生共 7 人以通讯方式出席本次会议。
本次会议由公司董事长刘璐先生主持，公司董事会秘书王佳魏先生列席本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠ 审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车
公司购买飞机的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）
之全资子公司向空客公司采购 110 架新一代技术飞机（包括 75 架 A320NEO 系
列飞机和 35 架 A330NEO 系列飞机），同时，Avolon 之全资子公司获得 100 架
（包括 75 架 A320NEO 系列飞机和 25 架 A330NEO
新一代技术飞机的购买选择权
选装设备价格及发动机价格等）、60 架 A330NEO 系列飞机总价值不超过 177.84
为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权 Avolon 经营
管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机
采购事宜签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下
属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》（公告编号：2026-079）。
㈡ 审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司
购买飞机的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
董事会同意公司控股子公司 Avolon 之全资子公司向波音公司采购 140 架
本次拟采购飞机预计将于 2036 年年底前陆续完成交付。
为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权 Avolon 经营
管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机
采购事宜签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下
属子公司向波音公司购买飞机的公告》（公告编号：2026-080）。
㈢ 审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2026 年 10 月
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081）。
三、备查文件
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
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