证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-040
珈伟新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开的
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事
的议案》以及《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会
提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名蒋峰先生为公司第六届董事会非
独立董事候选人以及第六届董事会战略委员会委员，并提请召开公司 2026 年第一
次临时股东会进行选举。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会
委员的公告》（公告编号：2026-036）。
公司于 2026 年 10 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举蒋峰先生为公司第六届董
事会非独立董事，并担任第六届董事会战略委员会委员，任期自公司 2026 年第一
次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
蒋峰先生当选公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
特此公告。
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