证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2026-045
声明人阳辉作为鑫磊压缩机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，
已充分了解并同意由提名人鑫磊压缩机股份有限公司董事会提名为鑫磊压缩机股
份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明
和 保 证 ，本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ，且 符 合
相 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规
则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ，具 体 声 明 并 承诺如下事
项：
一 、 本 人 已 经 通 过 鑫磊 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 第 三届 董 事 会 提 名 委 员
会 资 格审 查 ， 提 名 人 与 本 人 不 存 在利 害 关 系 或 者其 他 可 能 影 响 独 立 履 职
情 形 的密 切 关 系 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 、 本 人 不 存 在 《 中华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 一 百 七十 八条等 规 定
不 得 担任 公 司 董 事 的 情 形 。
是 ?否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
三 、 本 人 符 合 中 国 证监 会 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管理 办 法 》 和 深 圳 证
券 交 易所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事任 职 资 格 和 条件 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
四 、 本 人 符 合 该 公 司章 程 规 定 的 独 立 董 事 任 职 条件 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
五、本 人 已经 参 加 培 训 并取 得 证 券 交 易所 认 可 的 相 关培 训 证 明 材 料 (
如 有 )。
是 □否
六 、 本 人 担 任 独 立 董事 不 会 违 反 《 中 华 人 民 共 和国 公 务 员 法 》 的 相
关 规 定。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
七 、 本 人 担 任 独 立 董事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 《关 于 规 范 中 管 干 部
辞 去 公职 或 者 退 (离 )休 后 担任 上 市 公 司 、基 金 管 理 公 司独 立 董 事 、 独立
监 事 的通 知 》 的 相 关 规 定 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
八 、 本 人 担 任 独 立 董事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部《 关 于 进 一 步 规 范
党 政 领导 干 部 在 企 业 兼 职 (任 职 )问 题 的 意 见 》 的 相 关规 定 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
九 、 本 人 担 任 独 立 董事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、教 育 部 、 监 察 部 《
关 于 加强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的意 见 》 的 相 关规 定 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 、 本 人 担 任 独 立 董事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行 《股 份 制 商 业 银 行 独
立 董 事和 外 部 监 事 制 度 指 引 》 的 相关 规 定 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 一 、 本 人 担 任 独 立董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会 《证 券 基 金 经 营 机 构
董 事 、监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业人 员 监 督 管 理办 法 》 的 相 关 规 定 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 二 、 本 人 担 任 独 立董 事 不 会 违 反 《 银 行 业 金 融机 构 董 事 (理 事 )和
高 级 管理 人 员 任 职 资 格 管 理 办 法 》的 相 关 规 定 。
是 ?否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 三 、 本 人 担 任 独 立董 事 不 会 违 反 《 保 险 公 司 董事 、 监 事 和 高 级 管
理 人 员任 职 资 格 管 理 规 定 》 《 保 险机 构 独 立 董 事管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 四 、 本 人 担 任 独 立董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、 行政 法 规 、 部 门 规 章 、
规 范 性文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务规 则 等 对 于 独立 董 事 任 职 资 格 的 相 关
规定。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 五 、 本 人 具 备 上 市公 司 运 作 相 关 的 基 本 知 识 ，熟 悉 相 关 法 律 、 行
政 法 规、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 及深 圳 证 券 交 易所 业 务 规 则 ， 具 有 五 年
以 上 法律 、 经 济 、 管 理 、 会 计 、 财务 或 者 其 他 履行 独 立 董 事 职 责 所 必 需
的 工 作经 验 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 六 、 以 会 计 专 业 人士 被 提 名 的 ， 候 选 人 至 少 具备 注 册 会 计 师 资 格 ，
或 具 有会 计 、 审 计 或 者 财 务 管 理 专业 的 高 级 职 称、 副 教 授 或 以 上 职 称 、
博 士 学位 ， 或 具 有 经 济 管 理 方 面 高级 职 称 且 在 会计 、 审 计 或 者 财 务 管 理
等 专 业岗 位 有 五 年 以 上 全 职 工 作 经验 。
□是 □否 不适用
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 七 、 本 人 及 本 人 直系 亲 属 、 主 要 社 会 关 系 均 不在 该 公 司 及 其 附 属
企 业 任职 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 八 、 本 人 及 本 人 直系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有该 公 司 已 发 行 股 份
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
十 九 、 本 人 及 本 人 直系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有该 公 司 已 发 行 股 份
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 、 本 人 及 本 人 直系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东、 实 际 控 制 人 的 附
属 企 业任 职 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 一 、 本 人 不 是 为该 公 司 及 其 控 股 股 东 、 实 际控 制 人 或 者 其 各 自
的 附 属企 业 提 供 财 务 、 法 律 、 咨 询、 保 荐 等 服 务的 人 员 ， 包 括 但 不 限 于
提 供 服务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体人 员 、 各 级 复核 人 员 、 在 报 告 上 签 字
的 人 员、 合 伙 人 、 董 事 、 高 级 管 理人 员 及 主 要 负责 人 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 二 、 本 人 与 上 市公 司 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控制 人 或 者 其 各 自 的
附 属 企业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ， 也不 在 有 重 大 业务 往 来 的 单 位 及 其 控 股
股 东 、实 际 控 制 人 任 职 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 三 、 本 人 在 最 近十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项至 第 二 十 二 项 所 列
任 一 种情 形 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 四 、 本 人 不 是 被中 国 证 监 会 采 取 不 得 担 任 上市 公 司 董 事 、 高 级
管 理 人员 证 券 市 场 禁 入 措 施 ， 且 期限 尚 未 届 满 的人 员 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 五 、 本 人 不 是 被证 券 交 易 场 所 公 开 认 定 不 适合 担 任 上 市 公 司 董
事 和 高级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届满 的 人 员 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 六 、 本 人 不 是 最近 三 十 六 个 月 内 因 证 券 期 货犯 罪 ， 受 到 司 法 机
关 刑 事处 罚 或 者 中 国 证 监 会 行 政 处罚 的 人 员 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 七 、 本 人 不 是 因涉 嫌 证 券 期 货 违 法 犯 罪 ， 被中 国 证 监 会 立 案 调
查 或 者被 司 法 机 关 立 案 侦 查 ， 尚 未有 明 确 结 论 意见 的 人 员 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 八 、 本 人 最 近 三十 六 个 月 未 受 到 证 券 交 易 所公 开 谴 责 或 三 次 以
上 通 报批 评 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
二 十 九 、 本 人 不 存 在重 大 失 信 等 不 良 记 录 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
三 十 、 本 人 不 是 过 往任 职 独 立 董 事 期 间 因 连 续 两次 未 能 亲 自 出 席 也
不 委 托其 他 董 事 出 席 董 事 会 会 议 被董 事 会 提 请 股东 会 予 以 撤 换 ， 未 满 十
二 个 月的 人 员 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
三 十 一 、 包 括 该 公 司在 内 ， 本 人 担 任 独 立 董 事 的境 内 上 市 公 司 数 量
不 超 过三 家 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
三 十 二 、 本 人 在 该 公司 连 续 担 任 独 立 董 事 未 超 过六 年 。
是 □否
如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ______________________________
候选人郑重承诺：
一 、 本 人 完 全 清 楚 独立 董 事 的 职 责 ， 保 证 上 述 声明 及 提 供 的 相 关 材
料 真 实、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 重 大 遗 漏 ； 否 则 ，
本 人 愿意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任和 接 受 深 圳 证券 交 易 所 的 自 律 监 管 措
施 或 纪律 处 分 。
二 、 本 人 在 担 任 该 公司 独 立 董 事 期 间 ， 将 严 格 遵守 中 国 证 监 会 和 深
圳 证 券交 易 所 的 相 关 规 定 ， 确 保 有足 够 的 时 间 和精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职
责 ， 作出 独 立 判 断 ， 不 受 该 公 司 主要 股 东 、 实 际控 制 人 或 其 他 与 公 司 存
在 利 害关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 。
三 、 本 人 担 任 该 公 司独 立 董 事 期 间 ， 如 出 现 不 符合 独 立 董 事 任 职 资
格 情 形的 ， 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事会 报 告 并 立 即辞 去 该 公 司 独 立 董 事 职
务。
四 、 本 人 授 权 该 公 司董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容及 其 他 有 关 本 人 的
信 息 通过 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 业务 专 区 录 入 、报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所
或 对 外公 告 ， 董 事 会 秘 书 的 上 述 行为 视 同 为 本 人行 为 ， 由 本 人 承 担 相 应
的 法 律责 任 。
五 、 如 任 职 期 间 因 本人 辞 职 导 致 独 立 董 事 比 例 不符 合 相 关 规 定 或 欠
缺 会 计专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履行 职 责 ， 不 以辞 职 为 由 拒 绝 履 职 。
候选人(签署)：阳辉
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