证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-091
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2026 年日常性关联交易》
同意股数 64,841,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9732%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0268%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方应回
避表决，回避表决股份总数为 272,595,000 股，不计入本次股东会有表决权股份
总数。
（二）审议通过《关于购买设备暨关联交易》
同意股数 64,841,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9732%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0268%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方应回
避表决，回避表决股份总数为 272,595,000 股，不计入本次股东会有表决权股份
总数。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关于新 17,468,806 99.9005% 17,400 0.0995% 0 0%
增 2026
年日常
性关联
交易
（二） 关于购 17,468,806 99.9005% 17,400 0.0995% 0 0%
买设备
暨关联
交易
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林元阔律师事务所
（二）律师姓名：赵宏伟、李明达
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法
有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
《吉林元阔律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026 年第三次临
时股东会的法律意见书》
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