会议资料
中国湖南 长沙
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
会议时间：2026 年 10 月 15 日下午 15:30
会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发
区嘉运路 299 号）
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长周晓莉女士
大会议程：
签到、宣布会议开始
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、董事会秘书宣读大会会议须知
会议议案
五、宣读议案
《关于制定<方盛制药激励基金管理办法>的议案》。
审议表决
六、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答
七、大会对上述议案进行审议并投票表决
八、计票、监票
宣布现场会议结果
九、董事长宣读现场会议结果
等待网络投票结果
十、董事长宣布现场会议休会
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十一、汇总现场会议和网络投票表决情况
宣布决议和法律意见
十二、董事长宣读本次股东会决议
十三、律师发表本次股东会的法律意见
十四、签署会议决议和会议记录
十五、主持人宣布会议结束
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
项权利。
东或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题
无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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议案：关于制定《方盛制药激励基金管理办法》的议案
各位股东：
为进一步建立健全湖南方盛制药股份有限公司（包括全资或
控股子公司，以下简称“公司”）激励约束机制，充分调动公司
核心管理层及其他对公司整体业绩、长期战略实现有重要作用的
核心人员的积极性，搭建好共享、共创平台，将股东利益、公司
利益和激励对象个人利益有机融合，在充分保障股东利益的前提
下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公
司所处行业特点和实际情况，制定《公司激励基金管理办法》。
本议案已经公司第六届董事会 2026 年第六次临时会议审议
通 过 ， 并 于 2026 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊载披露，现提请各位股东予以审议并表决。
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