新疆众和股份有限公司
-1-
新疆众和股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程
一、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 10 月 16 日上午 11:00 时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举监票人、计票人，并由主持人宣布；
（三）审议以下议案：
宜的议案》。
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）计票人与监票人进行现场投票计票；
（七）监票人宣布现场投票计票结果；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（九）由见证律师就本次股东会出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
-2-
议案一
《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
各位股东：
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性、责任
感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，共
同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《公司法》、
《证券法》、
《上
市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，拟定《公司2026年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。
公司第十届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《公司2026年股票期权
激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见2026年9月29日的上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
《新疆众和股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》
《新疆众和股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
-3-
议案二
公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
各位股东：
为保证股权激励计划的顺利进行，现根据《公司法》、
《证券法》、
《管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件、
《公司章程》及公司股权激励计划的相关规定，
并结合公司实际情况，特制订《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司第十届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《公司2026年股票期权
激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见2026年9月29日的上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
《新疆众和股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核
管理办法》。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
-4-
议案三
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划
相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授
权公司董事会办理公司2026年股票期权激励计划的有关事项：
缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉
及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行
权价格进行相应的调整；
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
司章程、办理公司注册资本的变更登记、向证券交易所提出行权申请、向登记结
算公司申请办理有关登记结算业务；
行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行
权的股票期权的补偿和继承事宜；
-5-
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
确规定需由股东会行使的权利除外；
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以
及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
效期。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
-6-
首页
微信公众号
证券之星APP
