新东方新材料股份有限公司 股东会会议资料
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会议资料
二零二六年十月十六日
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会议时间：2026 年 10 月 16 日
会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号黄岩总商会大厦 8 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
三、宣读公司股东会会议须知；
四、选举监票、计票人员；
五、宣读本次会议议案内容：
累积投票议案
六、股东发表意见并进行表决；
七、统计表决结果；
八、宣布表决结果及大会决议；
九、由见证律师就本次股东会出具并宣读法律意见书；
十、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十一、大会主持人宣布会议结束。
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股东会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为确保公司股东在股东会召开期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序
和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事
规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认
真做好召开股东会的各项工作。
二、董事会办公室负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法
定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或
法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或
股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
七、股东要求在股东会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与
本次大会表决事项相关。
八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。对于非累积投票议案，股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下
设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多
选或不选均视为“弃权”。对于累积投票议案，股东在投票表决时，应按照累
积投票制的有关规定填写投票数。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签
名或未投票的，均视为弃权。
九、表决投票统计，由股东代表和律师参加，表决结果当场以决议形式公
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布。
十、公司董事会聘请上海市方达律师事务所律师出席本次股东会，并出具
法律意见书。
十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联
系。
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议案一：
关于选举第七届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司股东江苏特丽亮新材料科技有限公司及其一致行动人无锡鸿晟鼎融投
资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 20,129,603 股，占公司总股本
的 10.00%，现提名张盛先生、常江洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
公司股东朱君斐女士持有公司股份 17,787,840 股，占公司总股本的 8.84%，
现提名庄盛鑫先生、韩雨辰先生、曾广锋先生、王秀玲女士为公司第七届董事
会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，原任董事仍须依照法
律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的职务
和职责。公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！
上述非独立董事候选人简历详见附件一。
以上议案，请各位股东及股东代表审议并表决。
（本页以下无正文）
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附件一：非独立董事候选人简历
庄盛鑫先生简历：
庄盛鑫，1985 年出生，男，中国香港永久性居民，本科学历。2014 年起任
前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018 年至 2019 年 11 月任公司投融
资部总监、2019 年 11 月至 2020 年 3 月任公司副总经理。现任公司董事长、总
经理。
庄盛鑫先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七
十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。
韩雨辰先生简历：
韩雨辰，1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济
与工商管理学院，会计学系，本科学历。毕业后就职在中信建投证券重庆分公
司资本市场业务部门；2016 年 9 月至 2019 年 8 月任中国平安集团战略投资部战
略投资经理，负责集团对外收并购投资；2020 年 8 月至 2023 年 5 月曾任上海恒
央投资管理有限公司总经理，从事企业收并购咨询服务，现任其执行董事。
司法定代表人、总经理；碳巢新材科技（滕州）有限公司董事长、总经理；上
海馥欣新能源科技有限公司法定代表人、董事；公司董事、副总经理。
韩雨辰先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七
十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。
曾广锋先生简历：
曾广锋，1983 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
广锋先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备证券从业资格。
行政部部长、计划管理办公室副主任、技术管理办公室副主任；2017 年至 2021
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年，历任公司证券事务代表，监事会监事。公司第五届、第六届董事会董事，
曾广锋先生通过台州市黄岩亲加亲投资有限公司间接持有公司股票 10,000
股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司的董
事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒等情况。
王秀玲女士简历：
王秀玲，1973 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任新东方新材料股份有限公司财务经理、财务部长、董事兼财务总监、职工监
事，台州市黄岩亲加亲投资有限公司监事。现任台州市黄岩亲加亲投资有限公
司执行董事、经理；公司财务经理。
王秀玲女士通过台州市黄岩亲加亲投资有限公司间接持有公司股票 60,000
股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司的董
事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒等情况。
张盛先生简历：
张盛，1978 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计学院财
会电算化专业，大专学历，2001 年 3 月至 2005 年 6 月任无锡小天鹅梅洛尼洗碗
机有限公司仓库主管；2005 年 7 月至 2009 年 12 月任无锡意黛喜家用电器有限
公司物流经理；2010 年 4 月至 2016 年 5 月任无锡盈德喜家电科技有限公司采购
经理；2016 年 5 月至 2017 年 2 月任惠而浦（合肥）贸易有限公司采购经理；
经理，现任特丽亮全资子公司良时正盛（无锡）供应链管理有限公司董事、法
定代表人，良时正盛（江苏）半导体科技有限公司法定代表人、经理、董事，
新东方新材料股份有限公司董事。
张盛先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十
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八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。
常江洪先生简历：
常江洪，1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士
学历。1991-1999 年，无锡华润制钢有限公司技术员；2000-2004 年，唐纳森过
滤器（无锡）有限公司维修主管；2004-2010 年，派克汉尼汾空调设备（无锡）
有限公司项目经理；2010 年加入江苏特丽亮新材料科技有限公司至今，先后担
任制造副总，市场副总，总经理，董事。
常江洪先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七
十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。
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议案二：
关于选举第七届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第六届董事会将于 2026 年 10 月 16 日任期届满，根据《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司董事会提名吴波先生、张莹先生、陈世海先生为公司第七届董事会独
立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
公司股东江苏特丽亮新材料科技有限公司及其一致行动人无锡鸿晟鼎融投
资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 20,129,603 股，占公司总股本
的 10.00%，现提名吴晓俊先生、任兴杰先生为公司第七届董事会独立董事候选
人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，原任独立董事仍须依
照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的
职务和职责。公司对各位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！
上述独立董事候选人简历详见附件二。
以上议案，请各位股东及股东代表审议并表决。
（本页以下无正文）
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董事会
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附件二：独立董事候选人简历
吴波先生简历：
吴波，1979 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
月至今，担任浙江工商大学浙商研究院执行院长。现任公司独立董事。
吴波先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十
八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外，吴波先生与提名人无关
联关系。
张莹先生简历：
张莹，1979 年 1 月出生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，取得
东北财经大学会计学专业管理学学士及西南财经大学农业经济管理硕士，中国
注册会计师，通过上市公司独立董事资格培训。曾任中电科柯林斯航空电子有
限公司财务总监、成都交子商业保理有限公司财务负责人，并曾担任成都华泽
钴镍材料股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
张莹先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十
八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外，张莹先生与提名人无关
联关系。
陈世海先生简历：
陈世海，1982 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书。2005 年至
证券事务部；2011 年 8 月至 2019 年 10 月任信质集团股份有限公司证券事务代
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表，2019 年 10 月至 2022 年 11 月任信质集团股份有限公司副总、董事会秘书，
现任信质集团股份有限公司董事会秘书、上栗县创鼎投资有限公司监事、宁波
梅山保税港区昆裕润源资产管理有限公司监事。
陈世海先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七
十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外，陈世海先生与提名
人无关联关系。
吴晓俊先生简历：
吴晓俊，1980 年 11 月出生，男，中国国籍，汉族，博士学历，毕业于苏
州大学商学院，财政部财政科学研究院博士后。吴晓俊曾供职于中国银行苏州
分行金融机构部和公司业务部、浙商银行苏州新区支行以及江苏国晟金财投资
基金管理有限公司。现任科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监，江苏
澳洋健康产业股份有限公司和昆山科森科技股份有限公司独立董事，公司独立
董事。
吴晓俊先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七
十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外，吴晓俊先生与提名
人无关联关系。
任兴杰先生简历：
任兴杰，1970 年 4 月出生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，南
京大学会计学专业，大学学历，1990 年 7 月至 1996 年 8 月任安徽界首高级职业
中学教师；1996 年 9 月至 2001 年 12 月任安徽界首杰信会计师事务所部门经理；
月至 2015 年 7 月任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所部门经理；
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月至 2026 年 8 月任江苏波杜农牧股份有限公司董事/财务总监/董秘；2026 年 8
月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所部门经理。
任兴杰先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七
十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外，任兴杰先生与提名
人无关联关系。
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