证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-85
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
公司定于 2026 年 10 月 26 日（星期一）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式
召开 2026 年第二次临时股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决
方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（1）截至 2026 年 10 月 21 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
提案 备注
议案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工
暨关联交易的议案；
上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2026 年
公告》《关于下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工程施工暨关联交易的公告》《关于
追加日常关联交易额度的公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。
三、会议登记等事项
记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自
签署的授权委托书、委托人身份证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传
真或信函方式亦可办理登记。
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730050
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票。具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
甘肃能化股份有限公司
兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会，并按照以下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案
议案内容 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
关于下属煤一公司中标九龙川煤矿项目工
程施工暨关联交易的议案；
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签发日期： 委托有效期：
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