证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-060
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
或“建研设计”）2026 年第四次临时股东会。
公司于 2026 年 10 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召
开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《安
徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 10 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于使用募集资金向控股子公司增资
以实施新募投项目的议案》
《关于补选公司第四届董事会非独立董
事的议案》
第四届董事会第四次会议提交。议案具体内容请查阅公司于 2026 年 8 月 28 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限
公司关于使用募集资金向控股子公司增资以实施新募投项目的公告》
（公告编号：
司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-059）等文件。
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法定
代表人身份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
份证件、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
股东可以信函或者传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在
参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。
代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
地址：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号
邮编：230000
联系人：徐守号
联系电话：0551-64368113
传真号码：0551-62656192
电子邮箱：aadri@aadri.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二六年十月十日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席于 2026 年
东会，并代表本人（或本公司）依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于使用募集资金向控股子公司
增资以实施新募投项目的议案》
《关于补选公司第四届董事会非独
立董事的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”
、“反对”或者“弃权”所对应的空格内打“√”，多打
或者不打视为弃权。
委托人姓名或者名称（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公
章）：
委托人身份证号码或者统一社会信用代码：
委托人持股类别：
委托人持股数量：
受托人姓名或者名称（签名或者盖章）：
受托人身份证号码或者统一社会信用代码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
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