保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会
会 议 材 料
股东会会议材料
目 录
议案 1：关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及
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保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议
事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司
章程》的规定，制定如下规定，望出席股东会的全体人员遵守
执行：
保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，不得扰乱会议的正常秩序。
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不
得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由律师、股东
代表代表共同负责计票、监票。
有关问题提出质询的，应当先向秘书处报名，经主持人许可，
方能发言或提出问题。
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超过十分钟。
票对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次会
议议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不
予表决。
履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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二〇二六年第三次临时股东会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10
月 26 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投
资方及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会现场会议议程
会议时间：2026 年 10 月 26 日上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司
董事、高级管理人员、见证律师
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告现场出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建
议》，股东及股东代表以举手方式表决
四、宣读本次股东会议案
五、股东及股东代表就本次股东会议题审议并表决
六、公司董事、相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二六年第三次临时股东会现
场会议闭幕
十、董事在股东会决议及会议记录上签字
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议案 1
关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股
确定投资方及公司放弃优先认购权
暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）全资子
公司保定新胜冷却设备有限公司拟通过增资扩股引入两名投资
方中国电气装备集团供应链科技有限公司以及通过产权交易市
场公开挂牌引入的投资方中国国有企业结构调整基金二期股份
有限公司，公司放弃本次增资事项的优先认购权。
具体情况详见 2026 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电
气股份有限公司关于子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关
联交易的公告》
。
该议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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