赣州逸豪新材料股份有限公司 301176
证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-039
赣州逸豪新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2026 年 10 月 9 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会
议室以现场结合通讯会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要
求，会议通知已于 2026 年 10 月 8 日通过邮件、短信等方式送达各位董事。
本次会议由董事长张剑萌先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人（董事张剑萌、张信宸、刘文成、吴雯雯因工作原因以通讯方式参会），公司
董事会秘书曾开先生及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 13,000 万元
暂时补充日常经营所需的流动资金，全部用于公司主营业务，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-041）及
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相关公告。
三、备查文件
募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司董事会
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