证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-074
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9 月 29
日以书面方式发出了公司第四届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人，独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式参会。会议由董事
长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《美
格智能技术股份有限公司 2026 年度股票期权与限制性股票激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定，公司《2026 年度股票期权与限制性股
票激励计划激励对象名单》中部分激励对象因离职、个人原因自愿放弃参与本
次激励计划，公司董事会依据 2026 年第二次临时股东会的授权，决定对本次
激励计划授予激励对象名单进行调整。经过调整后，本次股权激励计划的激励
对象人数由原 421 人调整为 418 人，部分激励对象的授予份额同步进行调整，
本次激励计划拟向激励对象授予权益总计 800 万股保持不变。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于调整 2026 年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
炜衡沛雄（前海）联营律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2026 年第二次临时股
东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定公司本次
激励计划的授权日/授予日为 2026 年 10 月 9 日，向符合条件的 283 名激励对象
授予限制性股票 420 万股，授予价格为 19.62 元/股，向符合条件的 350 名激励
对象授予股票期权 380 万份，行权价格为 39.24 元/份。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。
炜衡沛雄（前海）联营律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
激励计划调整及授予相关事项的核查意见；
公司 2026 年度股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
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