证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-054
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第三十六次会议通知于 2026 年 10 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会。
二、董事会会议审议情况
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第三十六次会议审议。
根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经
提名委员会审查通过，公司董事会同意提名李子扬先生、彭一杰先生为第十一届
董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开日期将另行通知。详细内
容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于独立董事
任期届满暨补选独立董事的公告》。
本议案提交董事会审议前，经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该
议案提交公司第十一届董事会第三十六次会议审议。
根据公司 2026 年度日常关联交易发生情况，结合公司业务发展需要，同意
公司增加预计 2026 年度日常关联交易额度 16,457.50 万元（不含税）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加
关联交易额度，关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，
本议案无需提交公司股东会审议。关联董事李小东先生、赵其林先生、汤有道先
生、易素琴女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关
于增加预计 2026 年日常关联交易额度的公告》。
根据公司经营发展及融资需要,同意公司向东亚银行（中国）有限公司合肥
分行申请 3.20 亿元人民币最高授信额度，采用信用授信方式，授信期限为 1 年，
自董事会审议通过之日起计算。最终授信额度以银行实际审批金额为准。
授权公司经营层代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议；
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
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