证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-092
东鹏饮料（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9
日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生第四届公司董事会成员，为保证董
事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免第四届董事会第一次会议通
知期限要求，会议于当天在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
经全体与会董事一致同意，本次会议由董事林木勤主持，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、
法规、规范性文件以及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 名。鉴
于公司第四届董事会换届选举已完成，为保证公司董事会有序运行，董事会同意
选举林木勤为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任总裁的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设总裁 1 名。董事会同意
聘任林木勤为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对林木勤的任职资格进行审核，认为其符合相关法
律法规及《公司章程》规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任执行总裁的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设执行总裁 1 名。董事会
同意聘任林木港为公司执行总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对林木港的任职资格进行审核，认为其符合相关法
律法规及《公司章程》规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任副总裁和财务总监的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设副总裁 2 名，财务负责
人 1 名。经总裁林木勤提名，董事会同意聘任蒋薇薇、卢义富为公司副总裁，聘
任彭得新为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行审核，认为其符合相关
法律法规及《公司章程》规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设董事会秘书 1 名，证券
事务代表 1 名。经董事长提名，董事会同意聘任詹宏辉为公司董事会秘书，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对詹宏辉的任职资格进行审核，认为其具备担任公
司董事会秘书所需的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》《上市
公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，未发现其
存在不得担任高级管理人员的情形，向董事会提出了同意聘任的建议。
董事会同意聘任李鹏辉为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东鹏饮料（集团）
股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2026-093）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会的议案》
公司第四届董事会设提名委员会，对董事会负责，委员任期与公司第四届董
事会任期相同。选举林木勤、张亚、赵亚利为第四届董事会提名委员会委员，其
中主任委员由张亚担任。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》
公司第四届董事会设薪酬与考核委员会，对董事会负责，委员任期与公司第
四届董事会任期相同。选举林木勤、李洪斌、张亚为第四届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中主任委员由张亚担任。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会的议案》
公司第四届董事会设审计委员会，对董事会负责，委员任期与公司第四届董
事会任期相同。选举戴国良、李洪斌、赵亚利为第四届董事会审计委员会委员，
其中主任委员由戴国良担任。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于选举第四届董事会战略与可持续发展委员会的议案》
公司第四届董事会设战略与可持续发展委员会，对董事会负责，委员任期与
公司第四届董事会任期相同。选举林木勤、林木港、蒋薇薇、卢义富、赵亚利担
任董事会战略与可持续发展委员会委员，其中主任委员由林木勤担任。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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