证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2026-049
鑫磊压缩机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会
议于 2026 年 10 月 8 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议通知于 2026 年 9 月 30 日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲
国先生、钟佳妤女士以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本
次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司董事会进行换届。经公司董事会提名、候选人本人同意及公司第三届
董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名钟仁
志先生、钟佳妤女士、袁军先生、金丹君女士为公司第四届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进
行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会换届选举的公告》。
事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、候选人本人同意及公司第
三届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名余
劲国先生、阳辉先生、曹亮亮女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人余劲国先生、曹亮亮女士、阳辉先生均已取得独立董事资格
证书或培训证明，其中余劲国先生为会计专业人士；上述独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选
人任职资格的审查意见》。
公司拟于 2026 年 10 月 26 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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