证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2026-065
杭州立昂微电子股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年
形式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开程
序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司部分股权的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事王敏文、陈平人、吴能云回避表决。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（三）审议通过了《关于公司新增 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于增聘公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告和文件。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
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