证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-48
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第十
届董事会第四次会议的通知，于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件及书
面方式发送给公司全体董事及高级管理人员。会议于 2026 年 10 月
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯方式出席会议 3 人）
。
独立董事喻陆先生、独立董事陈新女士和独立董事秦兴军先生以通
讯表决方式出席了本次会议。公司董事会秘书和其他高级管理人员
列席会议。本次会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公
司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议、表决，对会议唯一议案形成决议如下：
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公
司增资的议案》
。
为满足子公司办理房地产项目开发贷款的需要,公司董事会同
意公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司以自有资金对其全
资子公司天津天保福源房地产开发有限公司增加投资人民币
授权公司总经理办公会组织办理上述增资事项相关工作。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月十日
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