证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2026-050
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议
通知于 2026 年 9 月 28 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 9 日在湖北
省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心十五楼会议室以现场结合电子通讯方式召开。
会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，董事杨小红女士、宋帆
先生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨华锋先生、杨磊先生，独立董事张
永冀先生、赵彦彬先生、齐文浩先生以通讯方式参加了本次会议，董事会秘书魏万炜先
生列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计及为参股子
公司提供担保的议案》
董事会认为：公司本次为控股子公司新增担保额度预计及为参股公司提供担保，系
满足各控股、参股公司开展业务的资金需求，提高融资效率，符合其业务发展的实际需
要。本次新增担保事项基于开展正常业务的基础之上，处于公司可控制的范围之内，不
会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损
害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略，董事会同意通过该事项。
具体内容详见 2026 年 10 月 10 日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度为控股子公
司新增担保额度预计及为参股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议，且为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 10 月 26 日（星期一）下午 2：00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7
号洋丰培训中心十五楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见 2026 年 10 月 10 日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
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