证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-090
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“永冠新材”）第五届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 5 日以电话、电
子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2026 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划首次及部分预留股票期权
第一个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次及部
分预留股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-091）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事江海权先生、洪研女士、胡嘉洳女士、黄文娟女士、鲁世祺先生回
避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
（二）审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于注销 2025 年股票期权激励计划
部分股票期权的公告》（公告编号：2026-092）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事江海权先生、洪研女士、胡嘉洳女士、黄文娟女士、鲁世祺先生回
避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年十月十日
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