证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号： 2026-049
宁波波导股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 8 日通过通讯表
决方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 6 日以电子邮件、微信等方式通知各参会人
员，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公
司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》
、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有
效。
二、 董事会会议审议情况
议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《波导股份关于全资子公司
随州波导电子有限公司所属部分土地收储事项变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
因被收储的土地不再涉及公司生产车间，同意随州波导电子有限公司对所属工厂
进行改造与升级的投入金额从人民币 3,300 万元以内变更为 800 万元以内。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
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