证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-067
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“晶瑞转2”
（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15
日；最新有效的转股价格为12.79元/股。
元人民币），共计转成892股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）。
元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，晶瑞电子材料股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
司于 2021 年 8 月 16 日向不特定对象发行 523 万张可转债，每张面值 100 元，发
行总额 52,300 万元，期限 6 年。上述可转债于 2021 年 9 月 7 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“晶瑞转 2”，债券代码“123124”。
根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2022 年 2 月 21 日起
可转换为公司股份。“晶瑞转 2”的初始转股价格为 50.31 元/股。
关规定，需相应调整“晶瑞转 2”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本
总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为 50.31 元/股，“晶瑞转 2”转股
价格不变。
“晶瑞转 2”的转股
价格由 50.31 元/股调整为 50.16 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 7 日起
生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 1 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有
“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》
限公司关于“晶瑞转债”、 （公告编号：2022-015）。
个归属期第一批次 21 名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，
“晶瑞转 2”转股价格由 50.16 元/股调整为 50.14 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 3 月 24 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 3 月 22 日发布的《晶瑞
电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：
月 10 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 6 月 2 日发布的《晶瑞电子材
料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-087）。
个归属期第二批次 1 名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需
相应调整“晶瑞转 2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本
总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转 2”转股价格不变，仍为 29.64 元/
股。
个归属期第一批次共计 20 名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规
定，“晶瑞转 2”转股价格由 29.64 元/股调整为 29.62 元/股，调整后的转股价格
自 2023 年 4 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日发布的
《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-057）。
月 10 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023 年 7 月 3 日发布的《晶瑞电子材
料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-080）。
个归属期第二批次共计 2 名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，
“晶瑞转 2”转股价格由 17.41 元/股调整为 17.40 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 9 月 27 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023 年 9 月 25 日发布的《晶瑞
电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：
三个归属期共计 22 名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，
“晶
瑞转 2”转股价格由 17.40 元/股调整为 17.36 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 11 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023 年 11 月 27 日发布的《晶
瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：
股价格由 17.36 元/股调整为 16.77 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 22
日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 4 月 16 日发布的《晶瑞电子材料股
份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：
“晶瑞转
月 21 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 6 月 14 日发布的《晶瑞电子
材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-061）。
“晶瑞转 2”的转股价格由 16.74
元/股调整为 16.70 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 4 日起生效。具体调
整情况详见公司于 2025 年 5 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于
“晶
瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。
“晶瑞转 2”的转股价格由 16.70
元/股调整为 16.69 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 10 月 20 日起生效。具体
调整情况详见公司于 2025 年 10 月 13 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关
于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-106）。
“晶瑞转 2”的转股价格由 16.69
元/股调整为 15.88 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 5 日起生效。具体调
整情况详见公司于 2026 年 5 月 29 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于
“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-047）。
七次会议、2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正
“晶瑞转 2”转股价格的议案》。2026 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十
八次会议审议通过了《关于向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》，决定将“晶
瑞转 2”的转股价格由 15.88 元/股向下修正为 12.79 元/股，本次修正后的转股价
格自 2026 年 8 月 25 日起生效。具体下修情况详见公司于 2026 年 8 月 25 日发布
的《关于向下修正“晶瑞转 2”转股价格的公告》（公告编号：2026-058）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
（一）转股情况
“晶瑞转 2”尚
有 5,224,194 张，剩余“晶瑞转 2”金额为 522,419,400 元，未转比例为 99.89%。
（二）公司股份变动情况
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
（2026 年 6 月 30 日） （股） （2026 年 9 月 30 日）
股份性质
股份数量 比例 股份数量
可转债转股 其他 比例（%）
（股） （%） （股）
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 5,134,405 0.46 5,134,405 0.46
二、无限售条件流
通股
三、总股本 1,126,626,471 100.00 892 1,126,627,363 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“晶瑞转 2”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 8 月 12 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《晶瑞电子材料股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有
疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0512-66037938。
四、备查文件
截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶
瑞电材”、“晶瑞转2”股本结构表。
特此公告。
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