证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-083
国能日新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年10月8日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年10月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00期间的
任意时间。
次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。
一层公司会议室。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 117,391,096 股，占公司有表
决权股份总数的 62.8680%。
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 89,122,482 股，占公司有表决权股份
总数的 47.7290%。
通过网络投票的股东 153 人，代表股份 28,268,614 股，占公司有表决权股
份总数的 15.1391%。
通过现场和网络投票的中小股东 154 人，代表股份 36,108,142 股，占公司
有表决权股份总数的 19.3375%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股
份 7,839,528 股，占公司有表决权股份总数的 4.1984%。通过网络投票的中小股
东 153 人，代表股份 28,268,614 股，占公司有表决权股份总数的 15.1391%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级
管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
《关于公司<2026 总表决情况 890,012 9,088
,228 8% % % 8
年限制性股票激励
计划（草案）>及 35,209, 97.510 2.4649 0.0252
股东的表决 890,012 9,088 0
其摘要的议案》 042 0% % %
情况
《关于公司<2026 总表决情况 16,912 9,088
,328 8% % % 8
年限制性股票激励
计划实施考核管理 36,082, 99.928 0.0468 0.0252
股东的表决 16,912 9,088 0
办法>的议案》 142 0% % %
情况
《关于提请股东会 总表决情况 16,912 9,088
,328 8% % % 8
司 2026 年限制性 其中，中小 16,912 9,088 0
股票激励计划相关 股东的表决
事宜的议案》 情况
《关于变更注册资 总表决情况 16,576 9,424 0
,096 9% % %
本、修订<公司章
程>并办理工商变 36,082, 99.928 0.0459 0.0261
股东的表决 16,576 9,424 0
更登记的议案》 142 0% % %
情况
上述四项议案均为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
在关联关系的股东已对上述 1.00-3.00 议案回避表决，其所持有表决权的股份不
计入本议案有效表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本
次股东会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的
资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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