证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-075
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 8 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计 47 名，代表有表决权的股份 44,639,817 股，占公司
有表决权股份总数的 31.7302%（截至股权登记日，公司总股本为 142,106,606 股，其中公
司回购专用账户持有公司股票 1,420,900 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号--回购股份（2025 年修订）》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享
有股东会表决权，因此公司有表决权股份总数为 140,685,706 股），其中：通过现场投票
的 股 东 及 股 东 代 表 共 2 名 ， 代 表 股 份 40,370,379 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
总数的 3.0347%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表 45 名，代表股份 4,269,438 股，占公司有表决
权股份总数的 3.0347%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 名，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表 45 名，代表股份
（3）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 表决
股数 股数 股数 股数
编码 名称 分类 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
《关于 总表决 44,507, 99.7036 0.2397 0.0567
〈2026 情况
年员工
持股计
其中，
中小股 4,137,1 96.9010 2.5065 0.5926
案）〉 107,012 25,300 0
东的表
及其摘
决情况
要的议
案》
《关于 总表决 44,507, 99.7036 0.2386 0.0578
年员工 其中， 106,512 25,800 0
持股计 中小股
划管理 东的表
办法〉 决情况
的议
案》
《关于 总表决 44,507, 99.7036 0.2386 0.0578
提请股 情况
东会授
权董事
会办理
公司 其中，
年员工 东的表
持股计 决情况
划相关
事宜的
议案》
《关于 总表决 44,507, 99.704 0.2386 0.0571
〈2026 情况
年限制
性股票
激励计 其中，
划（草 中小股 4,137,4 96.908 2.4948 0.5973
案）〉 东的表
及其摘 决情况
要的议
案》
《关于 总表决 44,507, 99.7043 0.2391 0.0567
〈2026 情况
年限制
性股票 其中，
激励计 中小股 4,137,4 96.9080 2.4994 0.5926
划实施 东的表
考核管 决情况
理办
法〉的
议案》
《关于 总表决 44,507, 99.7036 0.2386 0.0578
提请股 情况
东会授
权董事
会办理
年限制 中小股 4,137,1 96.9010 2.4948 0.6043
性股票 东的表
激励计 决情况
划有关
事项的
议案》
上述提案 4.00、5.00、6.00 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德恒（杭州）律师事务所委派的刘秀华律师、李迎亚律师见证，北
京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的
决议合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见》。
特此公告。
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