深圳市证通电子股份有限公司
证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-052
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 10 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的
任意时间。
楼会议室。
会。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）出席会议股东总体情况
深圳市证通电子股份有限公司
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 377 人，代表的
股份总数为 126,717,086 股，占有表决权股份总数的 20.6258%。
参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 373 人，
代表有表决权的股份 21,624,515 股，占有表决权股份总数的 3.5198%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表的股份总数为 105,092,571
股，占有表决权股份总数的 17.1059%。
（3）网络投票情况
通过 网络投票参加本次股东会的股东共 373 人，代表有 表决权的股份
律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避 表
案 表决分 决
提案名称 股数 股数 股数
编 类 比例 比例 比例 股数（股） 结
（股） （股） （股）
码 果
总表决 124,602 98.33 2,017,1 1.5919 0.0767
《关于聘 情况 ,726 14% 60 % %
任 2026 年 其中，中 通
度审计机 小股东 19,510, 90.22 2,017,1 9.3281 0.4495 过
构的议案》 的表决 155 24% 60 % %
情况
总表决 19,000, 86.20 3,008,0 13.648 0.1420
《关于 31,300 104,677,171
情况 555 97% 60 2% %
其中，中 通
小股东 18,585, 85.94 3,008,0 13.910 0.1447 过
方案的议 31,300 0
的表决 155 48% 60 4% %
案》
情况
《关于董 总表决 19,651, 89.16 2,357,3 10.695 0.1397
事长、副董 情况 755 44% 60 9% % 通
事长 2025 其中，中 19,236, 88.95 2,357,3 10.901 0.1424 过
年度薪酬 小股东 355 62% 60 3% %
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暨不领取 的表决
剩余未发
放薪酬的
议案》
关联股东曾胜强先生已对提案 2.00、3.00 回避表决。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所徐磊、韩振亚律师见证本次股东会，并出具了
法律意见书，认为：公司 2026 年第五次临时股东会的召集与召开程序、召集人
与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第五次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○二六年十月九日
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