证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-040
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 244 人，代表股份 127,691,003 股，占公司有表决权股份总
数的 38.6035%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 125,238,937 股，占公司有表决权股份总数
的 37.8622%。
通过网络投票的股东 236 人，代表股份 2,452,066 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 240 人，代表股份 6,395,842 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9336%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,943,776 股，占公司有表决权股份总
数的 1.1923%。
通过网络投票的中小股东 236 人，代表股份 2,452,066 股，占公司有表决权股份总数的
公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
选举王 情况
少宁为
公司第
其中，
四届董
中小股 6,019, 94.109 234,49 3.6663 142,25 2.2241
事会非 0
东的表 100 6% 2 % 0 %
独立董
决情况
事的议
案》
王少宁先生当选公司第四届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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