证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-072
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 8 日下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 10 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 10 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 226 人，代表股份数 1,383,511,589 股，占公司有表决权股份
总数 1,984,961,198 股的 69.6997%；其中现场出席本次股东会的股东
及股东授权代表共 3 人，代表股份数量为 767,533,698 股，占公司有
表决权股份总数 1,984,961,198 股的 38.6675%；通过网络投票的股东
共 223 人，代表股份数量为 615,977,891 股，占公司有表决权股份总
数 1,984,961,198 股的 31.0322%。
（2）公司部分董事、高级管理人员（包括董事会秘书）和见证
律师出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表
决结果如下：
审议通过《关于增补董事的议案》
同意的股份数 1,382,075,289 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8962%；
反对的股份数 1,297,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0938%；
弃权的股份数 138,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
情况如下：
同意的股份数 105,924,811 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.6622%；
反对的股份数 1,297,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2088%；
弃权的股份数 138,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1290%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的过半数通过。
根据表决结果，夏斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事，
任期与第十届董事会相同，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
年第四次临时股东会决议；
限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月九日
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