证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2026-053
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10
月 7 日 9:30 以通讯会议形式召开了第四届董事会第三十一次会议，本次会议由
公司董事长陈星星先生召集并主持。通知已于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件方式
送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
司财务负责人的议案》。
经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审查通过，第四届董事
会审计委员会 2026 年第十一次会议审核通过，公司董事会全体董事审议通过，
同意聘任张丽娟女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
公司财务负责人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
附件：
张丽娟个人简历
张丽娟，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会
计师、注册会计师。2010 年 6 月至 2021 年 11 月，任湖北航天技术研究院总体
设计所财务处会计、处长助理、副处长、处长。2021 年 11 月至 2024 年 2 月，
任湖北三江航天万峰科技发展有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问、首席
合规官。2024 年 2 月至 2026 年 9 月任湖北三江航天险峰电子信息有限公司党委
委员、总会计师、总法律顾问、首席合规官。
张丽娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未被认定为失信被执行
人。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
