证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－074
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议于 2026 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通
知于 2026 年 9 月 24 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，其中董事赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以
通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长
陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司副总经理、财务总监王文亮先生因个人原因辞去副总经理、财务总
监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司提名委员会、审计委员会
资格审查通过，同意聘任吴旭青先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会
选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘
任高级管理人员、补选董事的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
经公司董事会推荐及提名委员会审核，公司董事会同意补选吴旭青先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘
任高级管理人员、补选董事的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股
东会审议。
为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保
障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟补选吴旭青先生为公司第七届
董事会薪酬与考核委员会委员，任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任
期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘
任高级管理人员、补选董事的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
为满足公司及下属子公司生产经营和业务发展需要，公司拟在 2026 年度担
保额度的基础上，增加为下属子公司提供不超过人民币 10 亿元（或等值外币）
的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务
发生的融资类担保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保，担保额度在股
东会授权的有效期内可以循环使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度担保额度预计
的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股
东会审议。
公司定于 2026 年 10 月 26 日下午 3 点在公司会议室召开 2026 年第三次临时
股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东
会的通知》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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