证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2026-037
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
司”）2026 年第二次临时股东会决议，公司完成公司第九届董事会非独立董事的补选，
补选洪巍、王辉为公司第九届董事会非独立董事。为保证公司治理机构及相关人员的有
效衔接和运作，随后，公司第九届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 8 日 16:00 在位
于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光明工厂二期办公楼三楼 308 会议室以现场会议结
合视频会议方式召开，会议通知和议案于 2026 年 10 月 8 日以电子邮件方式送达全体董
事；鉴于本次会议审议的议案时间需求紧迫，根据《公司章程》等有关规定，全体董事
一致同意本次会议的通知和召开时间的前述安排。会议应出席董事 12 人，实际参会董
事 12 人（其中，独立董事周小雄因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。
部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开与表决符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长王裕奎先
生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议：
审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
鉴于王战堂先生因工作需要已辞去担任的公司董事、董事会审计委员会委员职务，
经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，王辉先生被选举为公司第九届董事会非独
立董事，根据法律法规、证券监管规则和《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会
审计委员会正常履行职责，董事会同意对公司第九届董事会审计委员会的部分委员做出
如下调整：
第九届董事会审计委员会成员：
由原来的：召集人：袁振超（独立董事） 委员：张盛东（独立董事）、王战堂
调整为： 召集人：袁振超（独立董事） 委员：张盛东（独立董事）、王 辉
表决结果： 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
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