证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2026-057
乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会延期换届情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期
将于2026年10月10日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会
工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门
委员会委员、高级管理人员的任期将相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会
各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》
等规定继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进董事会换
届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司
独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任
职时间不得超过六年。公司现任独立董事李俊先生、王凤荣女士、王锐先生、
翟月玲女士的任期将于2026年10月10日届满，且连任时间将满6年。鉴于公司新
一届董事会的换届工作尚未完成，李俊先生、王凤荣女士、王锐先生、翟月玲
女士任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。因此，
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，李俊
先生、王凤荣女士、王锐先生、翟月玲女士将继续履行其独立董事及相关董事
会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
特此公告。
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