证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-034
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召
开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司 2026 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，预计
了 2026 年度公司及控股子公司与安徽华烨特种材料有限公司（以下简称“安徽
华烨”）发生日常关联交易总金额不超过 10,000 万元。具体内容详见 2025 年
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。
根据实际经营需要，公司于 2026 年 10 月 8 日召开第九届董事会第六次会议，
审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公
司拟增加与安徽华烨 2026 年度日常关联交易预计金额人民币 6,000 万元，上述
额度增加后，公司及控股子公司 2026 年度与其日常关联交易预计金额由人民币
焱先生对该事项回避表决。该事项已经第九届董事会 2026 年第二次独立董事专
门会议审议通过，全体独立董事一致同意。
公司及控股子公司本次增加与安徽华烨 2026 年度日常关联交易预计后，
司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例 7.44%，上述事项尚需提
交公司股东会审议，关联股东沈耿亮先生、虞炳英女士、沈凯菲女士、张梁铨先
生、虞炳仁先生、石惠英女士、浙江双井投资有限公司及其关联方对该议案回避
表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
（二）增加 2026 年度日常关联交易额度预计情况
单位：万元
新增后 2026 年 1—
关联交易 关联 关联交 关联交易定 原预计 本次新 2025 年度
预计金 9 月已发生
类别 人 易内容 价原则 金额 增金额 发生金额
额 金额
向关联人 安徽 帆布等 公开招标、
采购商品 华烨 原材料 竞价确定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交易
关联人 月实际发 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及索引
易类别 内容
生额 额 业务比例 金额差异
详见 2024 年 12 月 27 日
披露于巨潮资讯网
向关联
安徽华 帆布等原 （http://cninfo.com.c
人采购 7,716.19 10,000 36.23% -22.84% n）的《关于 2025 年度日
烨 材料
商品
常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-046）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
纬一路以北，经二路以西
产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（上述财务数据经审计）
安徽华烨截至 2026 年 8 月 31 日，总资产 24,495.82 万元、净资产 8,671.88
万元，2026 年 1—8 月主营业务收入 23,202.09 万元、净利润 694.71 万元。（上
述财务数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
公司持有其 30%的股权（未纳入合并报表范围），并委派张梁铨先生、褚焱先生
担任安徽华烨董事。目前，公司副总经理兼财务负责人张梁铨先生担任安徽华烨
董事长兼总经理，董事褚焱先生担任安徽华烨董事。张梁铨先生与公司董事长沈
凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公
司 5%以上股份的股东虞炳英女士之女婿；褚焱先生为公司控股股东、实际控制
人、董事沈耿亮先生和持有公司 5%以上股份的股东虞炳英女士之侄女婿，为公
司董事长沈凯菲女士和副总经理兼财务负责人张梁铨先生之表姐夫。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，安徽华烨为公司的关联法人。关联
董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对该事项回避表决。
（三）履约能力分析
安徽华烨为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能
力。经查询，安徽华烨不属于失信被执行人。
三、增加的关联交易主要内容
（一）增加关联交易主要内容
本次增加的 2026 年度日常关联交易为公司及控股子公司向安徽华烨采购原
材料，预计新增交易额为 6,000 万元。
公司与安徽华烨拟进行采购商品的关联交易，属于公司正常生产经营所需。
公司原材料采购时以公开招标方式进行，安徽华烨作为公司上游原材料企业参与
公司公开招标。公司向安徽华烨采购原材料是按照同等质量条件下公开招标比价
方式确定的市场化价格，将根据相关招标政策、实际中标情况采购。
（二）关联交易协议签署情况
本次增加日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公
司第八届董事会第十七次会议决议、2026 年第一次临时股东会决议签署并执行，
协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次增加与安徽华烨的日常关联交易是为了保证公司正常生产与销售，
属于正常的产品生产经营活动，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排
支持了公司的生产经营和持续发展。
公司本次新增日常关联交易是为满足公司生产销售需要，按一般市场经营规
则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正、公开的市场原则进行。
公司与关联方交易定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影
响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不
会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会对关联方形成依赖，符合公司经营
管理需要。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2026 年 10 月 8 日召开第九届董事会 2026 年第二次独立董
事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增
加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司及控股子公
司拟增加与关联方安徽华烨特种材料有限公司 2026 年度日常关联交易预计金额
的原则，交易定价以公开招标比价方式确定，定价公允合理；该类关联交易事项
不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成
依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们
同意《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司第
九届董事会第六次会议审议。
六、备查文件
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月九日
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