证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-061
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
联网投票系统投票的时间为 2026 年 10 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。
股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 40 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 63,627,650 股，占公司有表决权
股份总数的 56.5296%；通过网络投票的股东 36 人，代表股份 12,281,016 股，占
公司有表决权股份总数的 10.9110%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 34 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 203,620 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1809%。
（3）公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，
安徽天禾律师事务所的见证律师列席见证本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
记的议案》
表决结果如下：
同意75,894,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809％；反
对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权14,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。
其中，中小股东总表决情况：
同 意 189,120 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 7.1211％。
本议案已经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由安徽天禾律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师
认为：公司2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格
及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》
的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东会法律意见书》。
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