证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-063
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
体时间为 2026 年 10 月 8 日的 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月
式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
德艺文创中心会议室
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委
托代表共 67 人，代表股份 111,536,279 股，占公司有表决权股份总
数的 35.8645%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 18 人，代
表股份 110,850,779 股，占公司有表决权股份总数的 35.6441%。
公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会
议。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作
现场见证并出具了法律意见书。
（3）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 49 人，代表股份 685,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2204%。
（4）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共 62 人，代表股份 3,680,150 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1834%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
的议案》
同意 反对 弃权 回避
提案 表决 表决
提案名称
编码 分类 股数 股数 股数 结果
股数（股） 比例% 比例% 比例%
（股） （股） （股）
《关于调
总表决
整部分募 111,392,029 99.8707% 73,150 0.0656% 71,100 0.0637% 0
情况
投项目闲
审议
通过
途及项目 中小股
延期的议 东的表
案》 决情况
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律
师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文
化创意集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程
序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
决议》；
股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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