福建天衡联合（福州）律师事务所
关于德艺文化创意集团股份有限公司
法律意见书
福建天衡联合（福州）律师事务所
关于德艺文化创意集团股份有限公司
法律意见书
〔2026〕天衡福顾字 0037-04 号
致：德艺文化创意集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第二次临时股东会（以下
简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺文化
创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的
相关事项出具本法律意见书。
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法律意见书
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出
具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公
司第五届董事会第三十次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告
文件、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、
完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供
的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次
会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无
任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅
对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决
程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容
的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定
代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资
格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股
东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证
券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论的
真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，
本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法
律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。
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法律意见书
正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
会议的决议。
息披露媒体上刊登了《德艺文化创意集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召
开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2026 年 10 月 8 日 15 时在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号
德艺文创中心会议室召开。本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，由
公司董事长吴体芳主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
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法律意见书
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）18 人，代表股份 110,850,779 股，占公
司股份总数的 35.6441%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系
统表决的股东 49 人，代表股份 685,500 股，占公司股份总数的 0.2204%。合并统计
现场投票和网络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）67 人，代
表股份 111,536,279 股，占公司股份总数的 35.8645%，其中中小投资者股东（指公
司实际控制人及其一致行动人、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司
董事、高级管理人员之外的其他股东，下同）62 人，代表股份 3,680,150 股，占公
司股份总数的 1.1834%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2026 年 9 月 24 日深圳证券交易所交易
结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股票的
股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
公司董事和高级管理人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对以下议案进行审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，并按照《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》及《公司章程》规定的程序进行了监票、计票。本次会议不存在临时提案，
以及对临时提案进行审议和表决之情形。
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法律意见书
关于调整部分募投项目闲置场地用途及项目延期的议案
表决情况：同意 111,392,029 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
权 71,100 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0637%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,535,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.0803%；反对 73,150 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.9877%；弃权 71,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.9320%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
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法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：德艺文化创意集团股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 林 晖
陈 韵
二〇二六年十月八日
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