证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-037
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年10月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日9:15至15:00的
任意时间。
（1）截至2026年10月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议
《关于公司 2027 年度与安徽华烨特种材料有
限公司日常关联交易预计的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席
者需持授权委托书及本人身份证原件）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、
法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
事会办公室。
于2026年10月23日17:00前送达公司董事会办公室。信函邮寄地址：浙江省嘉
兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼董事会办公室，邮编：314513
（信函上请注明“股东会”字样，信函或传真方式以2026年10月23日17:00
前到达本公司为准，不接受电话登记）。
联系人：沈惠强 联系电话：0573-88539880
传真：0573-88539880 邮政编码：314513
电子邮箱：shenhui0316@163.com
会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
箭投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2： 浙江双箭橡胶股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江双箭橡胶股
份有限公司于2026年10月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于增加 2026 年度日常关联交
《关于公司 2027 年度与安徽华烨
计的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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