西宁特殊钢股份有限公司
会议资料
会议议程
时间：2026 年 10 月 15 日（星期四）
地点：公司综合楼 104 会议室
主持人：董事长 王雪原
会序 议 题 预案执行人
关于续聘 2026 年度财务、内部控制审
计机构的议案
关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 董秘 焦付良
期的议案
议案一
西宁特殊钢股份有限公司
关于续聘 2026 年度财务、内部控制审计机
构的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年9月30日上载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（详见临时公告
编号：临2026-060）
。
本议案已经公司2026年8月29日召开的第十届董事会第
三十一次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位
股东审议！
议案二
西宁特殊钢股份有限公司
关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票股东会决议有效期及授权有效期的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年9月30日上载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股
份有限公司关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票
股东会决议有效期及授权有效期的公告》（详见临时公告编
号：临2026-061）。
本议案已经公司2026年9月29日召开的第十届董事会第
三十一次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位
股东审议！
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