中信银行股份有限公司
会议资料
二〇二六年十月二十九日
会 议 议 程
会议召开时间：2026年10月29日（星期四）9:30
会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8
层818会议室
召 集 人：中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程：
一、宣布会议开始
二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总
数
三、宣读会议须知
四、推选计票人、监票人
五、审议议案、投票表决
六、休会（统计表决结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束
议案一：关于《中信银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案》的议案 .. 4
议案一：关于《中信银行股份有限公司2026年中期利润分配
方案》的议案
各位股东：
根据中信银行股份有限公司（以下简称本行）公司章程，
本行制定2026年中期利润分配方案如下：
以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利
润为准，2026年上半年本行合并归属于本行股东净利润为人
民币376.02亿元，扣除无固定期限资本债券利息人民币24.06
亿元（已于2026年4月26日发放）后，合并后归属于本行普
通股股东净利润为人民币351.96亿元，截至2026年6月30日，
本行母公司报表中期末未分配利润为人民币3,589.64亿元。
综合考虑财务、资本状况等因素，为持续向投资者传递
积极信号，本行拟向全体普通股股东派发中期现金股息，以
本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登
记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息
股总股本数55,645,162,264股计算，分派2026年中期普通股现
金股息总额为人民币11,295,967,939.59元（含税），占2026
年中期合并后归属于本行股东净利润的30.04%、占2026年中
期合并后归属于本行普通股股东净利润的32.09%。若本行总
股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中
披露。现金股息以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东
支付，以人民币或等值港币向H股股东支付。以港币实际派
发的股息金额，按照本行审议2026年中期利润分配方案的临
时股东会召开日前一周（包括临时股东会当日）中国人民银
行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本行2026年中期利润分配方案已经2026年8月26日召开
的董事会会议审议通过，现提请股东会审议，并提请股东会
授权董事会，由董事会授权执行董事并同意其转授权其授权
代表全权处理2026年中期普通股股息派发相关事宜。
本行2026年中期利润分配方案具体内容及本行独立董
事发表的独立意见请参见2026年8月26日本行刊载于上海证
券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.citicbank.com）的相关公告。
以上，请审议。
议案二：关于申请持续关联交易上限的议案
各位股东：
为保障本行关联交易合规高效开展，根据监管规定并结
合实际，本行每三年申请一次持续关联交易上限。鉴于 2024
—2026 年上限将于年底到期，本行拟申请 2027—2029 年上
限。现提请股东会审议。本次申请与下列关联方 2027—2029
年关联交易上限事项情况如下（具体方案内容采取分项表
决）：
? 中国中信集团有限公司（以下简称中信集团）及其
相关方关联交易上限
限
限
限
问及资产管理服务上限
服务上限
务上限
限
务上限
限
中国中信金融控股有限公司及其相关方将对以上九项
表决事项回避表决。
? 中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）关联
交易上限
理服务上限
限
中国中信金融控股有限公司及其相关方、中央汇金资产
管理有限责任公司及其他关联股东（如涉及）将对以上九项
表决事项回避表决。
以上议案所涉事项已经 2026 年 8 月 26 日召开的董事会
会议审议通过，现提请股东会审议。
上述关联交易的具体内容及本行独立董事发表的独立
意见详见 2026 年 8 月 27 日本行刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中
信银行股份有限公司日常关联交易公告》及相关董事会会议
决议公告。
以上，请审议。
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