新希望: 第十届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：000876 证券简称：新希望公告编号：2026-113
债券代码：127049 债券简称：希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十二次会议通知于 2026 年 9 月 29 日以电子邮件方式通知了全体董
事。第十届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 8 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司董
事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正
常进行前提下，公司拟使用人民币 1,790,000,000.00 元的闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 9 日在《中国证券报》《证券
日报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
。
保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二○二六年十月九日

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新 希 望: 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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