证券代码：300284 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-053
华润博雅生物制药集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十三次会议于 2026 年 10 月 4 日以邮件及通讯方式通知，并于 2026 年 10 月 8
日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到 9 人，实到 9 人。会议
由董事长邱凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
经审议，董事会认为：公司董事会此次补选李宁女士为第八届董事会非独立
董事候选人符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的规定。
本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会
第十六次会议审核通过，董事会提名、薪酬与考核委员会发表了明确同意的审查
意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司关于董事长辞任暨补选非独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 10 月 29 日下午 14：00 在江西省南昌市红谷滩区世贸路
股权登记日为 2026 年 10 月 22 日，审议以下议案：
序号 议案名称
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
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