证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-40
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三十二次会议的通知于 2026 年 9 月 30 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第十届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 8 日上午在公司办公楼 5 楼会议
室召开。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为优化资源配置，盘活存量资产，降低管理成本，提高资产利用效率，董事会同意
公司通过公开挂牌的方式出售公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区浦江路与港湾路
交叉口的土地、房屋及构筑物等资产，挂牌底价为 4,100 万元（含增值税），具体交易
价格将按公开挂牌竞价结果确定。
同时，董事会同意授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有关事宜，包
括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理过户手续等。具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌出售部分资产的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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