证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-049
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 8 日上午
人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（1）推选周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（2）推选张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（3）推选顾静飞为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（4）推选胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（5）推选熊强为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。
详细请参阅公司于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公
告》，公告编号 2026-050。
（1）推选袁锋为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（2）推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（3）推选邵俊为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。
详细请参阅公司于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公
告》，公告编号 2026-050。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
详细请参阅公司于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》
，公告编号 2026-052。
特此公告。
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月八日
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